Tue. Jul 5th, 2022

Kỳ cuối: Khách hàng nhiều tiền, nhiều vấn đề

Trong những năm 1990, Briggs bắt đầu tiếp thị các mô hình tài chính và sớm phát hiện ra một khách hàng tiềm năng – một kế toán thành công ở Sydney tên là Vanda Gould.

Kế toán và mô hình lương hưu của Samoa

Pháp luật

Vanda Gould. Ảnh: abc

Bên trong hàng rào dây thép gái ở nhà tù Long Bay tại Sydney, Vanda Gould đang bóc lịch trả giá vì tội dạy nhân chứng cách khai thông tin trước tòa một một vụ liên quan tới thuế. Trong tù, ông ta vẫn tư vấn tài chính cho bạn tù.

Trước đó, trong một cuộc hội thảo, Gould và Briggs tình cờ gặp nhau và câu chuyện nhanh chóng trở thành một công việc kinh doanh. Briggs đã giới thiệu một sản phẩm mới, một mô hình lương hưu của Samoa, được miễn thuế ở Samoa và Úc. Không giống như những người nghỉ hưu khác, số tiền này không bị khóa cho đến khi nghỉ hưu, nhưng có thể được sử dụng như một khoản “tín dụng đối ứng” bất cứ lúc nào.

Trong một bức thư gửi Gould năm 1993, Briggs đã nói về những lỗ hổng khiến lương hưu trở nên rất có lợi nhuận. Mặc dù các khoản đóng góp lương hưu của Samoa phải chịu thuế thu nhập 47% ở Australia, nhưng do Tây Samoa không có hiệp ước thuế với Australia nên cơ quan thuế Australia không có quyền thu khoản thuế này.

Briggs đảm bảo với Gould rằng cấu trúc tài chính này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Gould nhanh chóng áp dụng mô hình này và bán nó cho khách hàng của mình, bao gồm các nhà quản lý quỹ, chủ ngân hàng, bạn bè và gia đình. Gould đã đến thăm văn phòng của Asiaciti ở Samoa.

Hai người thuê luật sư chuẩn bị chứng thư, tham gia tất cả các giao dịch. Gould đã kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Cơ quan thuế Australia đã nhìn thấu cách hai người trên lợi dụng cơ cấu thuế và yêu cầu khách hàng của Gould phải nộp 300 triệu USD tiền thuế và tiền phạt.

Tài liệu Pandora cho thấy AsiaSiti đã sẵn sàng hành động ở Samoa. Vào tháng 9 năm 2012, các nhà quản lý cấp cao của Asiaciti đã gửi đơn kháng cáo khẩn cấp lên Bộ trưởng Tư pháp Samoa, thúc giục chính phủ tham gia vụ kiện thuế của Úc liên quan đến mô hình tài chính của Gould. Ông viết: “Nếu Samoa không có bất kỳ hình thức phản đối nào, nó sẽ làm tổn hại rất nhiều đến niềm tin vào ngành ngân hàng quốc tế của Samoa”.

Năm 2015, Asiaciti đã chống lại động thái đóng cửa một công ty do Gould kiểm soát, ngay cả sau khi một tòa án liên bang Australia ra phán quyết rằng khách hàng của Gould nợ hàng triệu USD tiền thuế.

Những nỗ lực này đã thất bại. Trong một vụ án dân sự, Gould bị Tòa án Liên bang ra phán quyết kiểm soát một số cơ cấu ở nước ngoài, và Sở Thuế vụ Úc đã gửi hàng triệu đô la thông báo nộp thuế cho các công ty và khách hàng của Gould.

Sau vụ việc, khi vào tù, Grould tiếp tục khẳng định mình tuân thủ luật thuế.

Người bán vé và Quần đảo Cook

Pháp luật

Ken Rosen. Ảnh: ABC

Tháng 3/2020, một người đàn ông tên Ken Lowson ngắm nhìn thế giới từ tầng 25 của tòa nhà Century, nơi đẹp nhất ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Rosen là một nhà đầu cơ. Công nghệ của ông là sử dụng phần mềm tự động siêu nhanh để mua vé cho một loạt các sự kiện nổi tiếng. Trong hơn 10 năm qua, ông đã buôn bán những tấm vé trị giá hàng triệu USD.

Năm 2005, ban nhạc U2 đã xin lỗi người hâm mộ tại lễ trao giải Grammy sau khi công ty của Lowson mua hầu hết các ghế ngồi hàng đầu trong chuyến lưu diễn Vertigo của ban nhạc. Công ty của Lowson đã kiếm được 25 triệu USD lợi nhuận từ việc bán loại vé này.

Một ngày nọ, các nhân viên FBI xông vào văn phòng của Rosen để khám xét. Mặc dù rất tức giận nhưng Rosen không lo lắng rằng mình sẽ mất hết tiền. Cách đây vài năm, sau khi chợt nhận ra sự cần thiết phải bảo vệ tài sản của mình, anh đã sắp xếp một cuộc gặp với luật sư và từ đó trở thành khách hàng của công ty Asiaciti. Luật sư của Rosen đề nghị một ngân hàng Thụy Sĩ và Quần đảo Cook.

Quần đảo Cook trông giống như một vài hạt bụi trên bản đồ thế giới. Những hòn đảo nhiệt đới này, ngoài việc nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng lặn biển thú vị, còn nổi tiếng với một sản phẩm được công ty Asiasiti bán: bảo vệ tài sản.

Quỹ tín thác ở Quần đảo Cook được thành lập và duy trì hợp pháp, an toàn như một thùng tiền gửi ngân hàng, là nơi cất giấu tài sản khỏi tầm nhìn của các chủ nợ, thành viên gia đình và thậm chí cả các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, nó có thể bị lạm dụng.

Các quỹ tín thác của Quần đảo Cook có thể bảo vệ tài sản dưới hình thức các điều khoản cưỡng chế, nghĩa là, nếu chủ sở hữu bị chính quyền truy tố hoặc truy tìm, tài sản của chủ sở hữu sẽ bị phong tỏa.

Asiaciti đã biến những hình thức bảo vệ này thành những nội dung thu hút khách hàng. Trong cuốn sách nhỏ năm 2015 về Quỹ Tín thác Quần đảo Cook, Asiaciti đã kể về việc hai khách hàng bị kết án tù và giữ tiền của họ như thế nào, khiến tòa án Mỹ không thể tiếp cận.

Trong một nhà tù ở California, quỹ tín thác của Asiaciti dành cho Lowson có vẻ là một ý tưởng hay. Nhưng có một vấn đề, anh ta cần 1,25 triệu đô la tiền bảo lãnh để ra ngoài. Khi số tiền này được rút ra từ quỹ tín thác Cook Islands, nó được chuyển sang Mỹ để bảo lãnh cho Lowson và sau đó trở thành đối tượng tranh chấp giữa Lowson và người vợ đã ly thân. Sau đó, Lowson không bao giờ nhìn thấy số tiền này nữa. Tháng 11/2010, Lown đã nhận tội âm mưu chuyển nhượng gian lận.

Hồ sơ Pandora cho thấy Asiaciti của Briggs lần đầu tiên phải đối mặt với một vụ kiện, bị cáo buộc rút tiền mà không cần chữ ký. Lo sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, Asiaciti đã dàn xếp với vợ Lowson. Bí mật của Asiaciti vẫn an toàn, nhưng công ty của Briggs sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn.

Khách hàng chính trị

Pháp luật

Ông Abubakar Atiku Bagudu. Ảnh: Daily Trust

Sáng 11/12/2017, một bức thư đáng lo xuất hiện trong hộp thư của một giám đốc Asiaciti: Singapore sẽ kiểm tra Asiaciti liên quan tới rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Singapore là nơi có trụ sở của Asiaciti.

Các thanh tra của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã phát hiện một số giao dịch lớn đáng ngờ sau khi tiến vào trụ sở của Asiaciti. Đằng sau những thương vụ này là những khách hàng đáng lo ngại.

Các công ty kế toán nước ngoài tại các thiên đường thuế có thể thu hút một loại khách hàng đặc biệt, mà ngành công nghiệp gọi là “những người tiếp xúc chính trị” (PEP). Pep chủ yếu là một chính trị gia, một công chức hoặc một thành viên của một cơ quan quốc tế, và cũng có thể bao gồm các thành viên trong gia đình và những người bạn đời thân thiết.

Trong nhiều năm, Asiaciti đã có một lượng đáng kể khách hàng là PEP. Trong số đó, có Eduardo Cunha, một chính trị gia Brazil bị kết án 15 năm tù năm 2017 vì tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền; doanh nhân Thirukumar Nadesan, thành viên gia đình Thủ tướng Sri Lanka bị cáo buộc biển thủ quỹ công; Du Shuanghua, một tỷ phú Trung Quốc năm 2010 thừa nhận hối lộ 9 triệu USD cho một nhân viên công ty Australia Rio Tinto; thượng nghị sĩ Nigeria Abubakar Atiku Bagudu, người bị cáo buộc hỗ trợ cựu Tổng thống Nigeria Sania Abacha đánh cắp hàng tỷ đô la.

Mặc dù Bagudu đang bị buộc tội ngày càng nhiều, công ty Asiaciti của Briggs vẫn tiếp tục hợp tác với anh ta vì anh ta chưa bao giờ bị kết án. Một số tài sản bất hợp pháp của ông được giữ trong các tài khoản ủy thác do Asiaciti thiết lập. Năm 2014, Asiaciti đã phải đóng băng số tiền này theo lệnh mà Mỹ yêu cầu. Năm ngoái, Mỹ đã trả lại số tài sản trị giá 311 triệu USD của Nigeria bị đánh cắp trong thời kỳ Abacha, trong khi 177 triệu USD vẫn đang bị truy lùng.

AsiaInternational lẽ ra phải thường xuyên giám sát các khách hàng có rủi ro cao nói trên để hiểu lý do tại sao họ thiết lập các cơ cấu ra nước ngoài, nhưng những gì các thanh tra của Cơ quan Tiền tệ Singapore phát hiện ra bên trong AsiaInternational đã khiến họ bị sốc. Họ phát hiện ra rằng trong một năm, một nửa tài khoản ủy thác rủi ro cao của Asiaciti không được quản lý đầy đủ. Thậm chí, công ty này còn kiểm điểm không thường xuyên và không thực hiện theo khuyến cáo khi kiểm điểm. Khi họ đi sâu hơn, các thanh tra bắt đầu chú ý đến một nhóm khách hàng Nga, trong đó có một PEP đặc biệt: Herman Gref.

Khách hàng Nga

Pháp luật

Herman Greff. Ảnh: Vestnik

Ba năm sau khi Briggs và Greff gặp nhau ở Moscow, Greff trở thành một vấn đề. Các thanh tra viên đã tìm hiểu về đoàn công tác của GREF và khách hàng Nga của công ty Asiaciti.

Gref và các khách hàng Nga khác đã tham gia vào các giao dịch trị giá hàng chục triệu USD thông qua một mạng lưới cấu trúc phức tạp do Asiaciti thiết lập. Kiểm tra các giao dịch này, họ phát hiện ra những tin đồn về hành vi sai trái, nhưng không được chứng minh.

Các thanh tra Singapore đã xem xét cách AsiaCiti quản lý rủi ro liên quan đến khách hàng Nga và phát hiện một loạt các vòng quay tiền mặt được phép thông qua các tài khoản ủy thác do AsiaSiti quản lý. Trong một cuộc họp nội bộ bí mật vào tháng 4/2019, các nhân viên của Asiaciti đã thảo luận về các vấn đề của khách hàng Nga của công ty. Họ thừa nhận có những trường hợp giao dịch không thống nhất, không hợp lý. Asiaciti đã đóng một số tài khoản liên quan đến GREF.

Hồi tháng 7/2020, công ty của Briggs đã bị Singapore phạt 1,1 triệu USD vì những vi phạm được phát hiện trong quá trình điều tra. Asiaciti đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ đã giải quyết các vấn đề này và đội ngũ quản lý mới sẽ đảm bảo tuân thủ luật pháp.

Briggs không bị buộc tội. Những ngày này, Briggs không còn điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Asiaciti mà sống tại một trang trại nho lớn ở bán đảo Mornington, Australia. Giống như tài sản của các khách hàng châu Á-Siti, hầu hết tài sản của Briggs được bảo vệ trong các quỹ tín thác nước ngoài phức tạp và cấu trúc công ty.

Theo Thùy Dương/Báo Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published.